Maksātnespējas kontroles dienests, pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – Novēršanas likums) 46. panta pirmās daļas 12. punktu ir izstrādājis maksātnespējas sektora risku novērtējumu. Novērtējumā sniegts izvērsts un pamatots redzējums par sektorā pastāvošajiem draudiem, ievainojamību, tipoloģijām, tendencēm un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (turpmāk – NILLTPFN) riskiem.
Atbilstoši Pasaules Bankas izstrādātajai nefinanšu sektora metodoloģijai Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas sektora risku novērtējis kā vidēji zemu (0,33 balles). Lai gan identificētais maksātnespējas sektora riska līmenis nav augsts, vienlaikus esam izvirzījuši vairākus sektora risku mazinošus priekšlikumus.
- Centralizēt uzraudzību Novēršanas likuma prasību izpildē attiecībā uz administratoriem un noteikt vienu uzraudzības un kontroles institūciju – Maksātnespējas kontroles dienestu un virzīt attiecīgus grozījumus Novēršanas likumā;
- Stiprināt Maksātnespējas kontroles dienesta kapacitāti uzraudzības pasākumu veikšanai;
- Turpināt veikt preventīvus uzraudzības pasākumus administratoriem (informatīvo materiālu izstrāde, bezmaksas informatīvo pasākumu organizēšana, rīcības nepareizības izskaidrošana);
- Izglītot administratora amata pretendentus par Novēršanas likuma prasību izpildi;
- Izvērtēt iespējas, kā veicināt Novēršanas likuma subjektiem informācijas pieejamību par patieso labuma guvēju attiecībā uz juridiskajām personām, kas ir reģistrētas ārvalstīs;
- Veikt grozījumus normatīvajā regulējumā, lai no kredītiestādēm iegūtā informācija par parādnieka darījumiem trīs gadu periodā pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas būtu administratoriem pieejama bez maksas.