Publicēts: 16.07.2021.
Vadlīnijas par iegūstamās papildinformācijas iespējamiem veidiem (18.01.2024.)
Maksātnespējas kontroles dienesta pārbaužu pamatprincipi un pārbaužu veikšanas kārtība noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā (25.01.2022., aktualizēts 22.08.2023.)
Maksātnespējas sektora risku novērtējums (03.04.2023.)
Fizisko personu datu apstrāde noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas jomā (30.01.2023.)
Maksātnespējas procesu uzraudzībā konstatētās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un pazīmes (30.06.2022.) - aktualizēts 09.11.2022.

FID digitāla apmācību platforma

Koruptīvu noziedzīgu nodarījumu indikatori un gadījumu analīze (2021)

Virtuālo valūtu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējums (2021)

Finanšu izlūkošanas dienesta metodoloģiskais materiāls "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un pazīmes"

Nacionālais NILLTPF risku novērtēšanas ziņojums par 2017. - 2019. gadu (kopsavilkums)