- Ziņojumu sniegšana par aizdomīgiem darījumiem un atturēšanās no darījumu veikšanas (vadlīnijas 2021.gads).
- Politiski nozīmīgu personu, to ģimenes locekļu un ar tām cieši saistītu personu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku vadības vadlīnijas (2021.gads).
Publicēts: 16.07.2021.